| |
Дата розміщення: 16.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.04.2017 |
| Кворум зборів** |
94.3 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). 4. Розгляд звiту директора товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 5. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 6. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 р. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2016 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту товариства в новiй редакцiї та його державної реєстрацiї. 10. Вiдкликання членiв наглядової ради. 11. Обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 12. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 13. Прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про товариство, що мiстяться в ЄДР. По результатам загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї - Баранов В.О., Iлющенко П.О., прийнято рiшення про припинення їх повноважень по закiнченю загальних зборiв акцiонерiв, обранi голова та секретар зборiв - Павлiв С.С. та Бобрусев В.К., затверджено регламент зборiв. Затверджений звiт директора товариства за 2016 рiк, звiт наглядової ради товариства за 2016 р. та звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р. Сьомим питанням затверджений рiчний звiт товариства за 2016 р. та рiшення про покриття збиткiв за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. У зв'язку iз отриманням збиткiв у звiтному роцi дивiденди вирiшено не нараховувати та не сплачувати. З восьмого питання вирiшено затвердити змiни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважено директора товариства Шаглiя М.В. пiдписати статут в новiй редакцiї та здiйснити усi дiї щодо його державної реєстрацiї. Десятим питанням вiдкликано членiв наглядової ради. За пiдсумками кумулятивного голосування обрана наглядова рада в кiлькостi трьох осiб: Лазаренко В.Ф., Атаманюк В.А., Лисенко М.О. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлено, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручено головi зборiв Павлiву С.С. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради. З дванадцятого питання попередньо схвалено укладення товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю товариства згiдно iз статутом; надання ат отримання фiнансової допомоги. Надано повноваження директору товариства Шаглiю М.В. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi зборами. З тринадцятого питання вирiшено внести в Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань доповнення щодо видiв дiяльностi товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: