| |
Дата розміщення: 10.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2016 |
| Кворум зборів** |
94.7 |
| Опис |
Порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв: 1 .Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту директора товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзiйної комiсiї 9. Обрання ревiзiйної комiсiї 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень директора товариства. 12. Обрання директора товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту) з директором,встановлення розмiру його винагороди. 13. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 14. Прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi. Згальними зборами акцiонерiв прийнятi наступнi рiшення: обранi члени лiчильної комiсiї, прийнято рiшення про припинення їх повноважень по закiнченю загальних зборiв акцiонерiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджено регламент зборiв. Розглянутi звiти директора за 2015 рiк, наглядової ради за 2015 р., ревiзiйної комiсiї Товариста за 2015 рiк, та прийнятi рiшення за наслiдками їх розгляду. Щодо шостого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 2015 р. З сьомого питання вирiшено затвердити покриття збиткiв за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати у зв'язку iз отриманням збиткiв у звiтному роцi. Прийняте рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. Обрано членiв ревiзiйної комiсiї. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлен розмiр їх винагороди, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. З одинадцятого питання порядку денного прийнято рiшення припинити повноваження директора товариства у зв'язку з закiнченням строку, на який його було обрано. Обрано директора Товариства на новий строк. Затверджено умови контракту з директором, встановлений розмiр його винагороди згiдно iз штатним розкладом. З тринадцятого питання порядку денного прийнято рiшення надати згоду на укладення будь-яких правочинiв, у тому числi купiвлi-продажу, залогу, iпотекi, банкiвського кредиту, оренди i т.iн., на перiод з 15 квiтня 2016 р. по 15 квiтня 2017 р. директору товариства Шаглiю Миколi Васильовичу, вартiсть яких не перевищує 1500,0 тис.грн. З чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рiщення внести в Єдиний державний реєстр доповнення щодо видiв дiяльностi товариства - 56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного рiчних загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: