| |
Дата розміщення: 16.04.2016
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лазаренко Володимир Федорович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КЕ, 300334, 16.10.2003, Теплодарським МВУМВС України в Одеській обл. |
| 4) рік народження** |
1958 |
| 5) освіта** |
середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Турист", водій. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2014, 3 роки |
| 9) опис |
До компетенції голови наглядової ради разом з іншими членами ради належить: -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови П равління; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, -встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 років. Перелік попередніх посад, які особа обійма протягом останніх п'яти років: водій. Посадова особа обіймає посаду водія в ТОВ "Турист". Місцезнаходження: 65009, м.Одеса, вул. Гагарінське плато, буд.5 |
| 1) посада |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лисенко Микола Олексійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КК, 575419, 13.12.2000, Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| 4) рік народження** |
1957 |
| 5) освіта** |
середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
41 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "Трансавтосервіс", слюсар |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2014, 3 роки |
| 9) опис |
До компетенції члена наглядової ради разом з іншими членами ради належить: -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови П равління; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, -встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: слюсар. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. |
| 1) посада |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Атаманюк Володимир Анатолійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КК, 885351, 08.02.2002, Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл |
| 4) рік народження** |
1964 |
| 5) освіта** |
середньо-технічна |
| 6) стаж роботи (років)** |
34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "Трансавтосервіс", контрольний майстер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.04.2014, 3 роки |
| 9) опис |
До компетенції члена наглядової ради разом з іншими членами ради належить: -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови П равління; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, -встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 34 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: контрольний майстер. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. |
| 1) посада |
Голова ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Матвеєв Ігор Анатолійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КК, 410270, 25.01.2000, Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| 4) рік народження** |
1975 |
| 5) освіта** |
середньо-технічна |
| 6) стаж роботи (років)** |
24 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "Трансавтосервіс", контрольний майстер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.12.2011, 5 років |
| 9) опис |
До повноважень та обов'язків голови ревiзiйної комiсiї разом з іншими членами комісії належить: -контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -перевiрка достовiрнiстi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства та дочiрнього пiдприємства; -перевiрка вiдповiднiстi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; -перевiрка своєчаснiстi i правильнiстi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства т.i. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи -24 роки.Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: контрольний майстер, механік КТП. Посадова особа обіймає посаду механіка КТП в ТОВ "Турист". Місцезнаходження: 65009 м. Одеса вул. Гагарінське плато, б.5 |
| 1) посада |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шаглій Микола Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КК, 534740, 13.11.2000, Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "Трансавтосервіс", голова правління. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.12.2011, 5 років |
| 9) опис |
До повноважень та обов"язків директора товариства відноситься: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою. -без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; -видавати від імені Товариства довіреності; -наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та -накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства; -в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва і т.ін. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи -35 років.Перелік попередніх посад,які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах. |
| 1) посада |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Медведчук Людмила Василівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МЕ, 493714, 10.08.2004, Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| 4) рік народження** |
1969 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "Трансавтосервіс", головний бухгалтер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
17.11.1997, необмежено |
| 9) опис |
До повноважень та обов"язків головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 26 років. |
| 1) посада |
Член ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шкутко Наталія Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КЕ, 256313, 23.06.1996, Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| 4) рік народження** |
1978 |
| 5) освіта** |
середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "Трансавтосреввіс", касир |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.12.2011, 5 років |
| 9) опис |
До повноважень та обов'язків голови ревiзiйної комiсiї разом з іншими членами комісії належить: -контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; -перевiрка достовiрнiстi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства та дочiрнього пiдприємства; -перевiрка вiдповiднiстi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; -перевiрка своєчаснiстi i правильнiстi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства т.i. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: касир, протягом останнього року не працює. Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова наглядової ради | Лазаренко Володимир Федорович | КЕ, 300334, 16.10.2003, Теплодарським МВУМВС України в Одеськiй обл. | 6 | 0.23076923 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Лисенко Микола Олексiйович | КК, 575419, 13.12.2000, Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй обл. | 5 | 0.19230769 | 5 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Атаманюк Володимир Анатолiйович | КК, 885351, 08.02.2002, Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй обл | 6 | 0.23076923 | 6 | 0 | 0 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї | Матвеєв Iгорь Анатолiйович | КК, 410270, 25.01.2000, Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй обл. | 12 | 0.46153846 | 12 | 0 | 0 | 0 | | Директор | Шаглiй Микола Васильович | КК, 534740, 13.11.2000, Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй обл. | 2180 | 83.84615385 | 2180 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Шкутко Наталiя Миколаївна | КЕ, 256313, 23.06.1996, Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй обл. | 5 | 0.19230769 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
2214 |
85.15384615 |
2214 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: