| |
Дата розміщення: 16.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2014 |
| Кворум зборів** |
90.77 |
| Опис |
Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх поноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту роботи зборiв. 3. Розгляд звiту директора товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 р. 7. Розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2013 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Вiдкликання членiв наглядової ради. 9. Обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Загальними зборами прийнятi рiшення щодо затвердження регламенту зборiв, обранi робочi органи зборiв,затвердженi звiти: директора товариства за 2013 рiк, наглядової ради товариства за 2013 рiк, ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк, рiчний звiт товариства за 2013 рiк. Прийняте рiшення про покриття збиткiв за рахунок прибутку айбутнiх перiодiв. У зв'язку iз отриманням збиткiв у звiтному роцi дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Вiдкликанi та обранi члени наглядової ради товариства, затвердженi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени нагляової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi; доручено головi зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради. Загальними зборами вирiшено надати згоду на укладання будь-яких правочинiв, у тому числi купiвлi-продажу, залогу, iпотекi, банкiвського кредиту, оренди та iн., на перiод з 24.04.2014 р. - 24.04.2015 р. директору товариства, вартiсть яких не перевищує 1500,00 тис. грн. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного акцiонерами товариства не надавались. Позачерговi загальнi збори у звiтному роцi не скликались та не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: