| |
Дата розміщення: 17.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2013 |
| Кворум зборів** |
87 |
| Опис |
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту директора товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 р. 7. Розподiл прибутку и збиткiв товариства за 2012 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Затвердження кодексу корпоративного управлiння. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняттярiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 10. Вiдкликання та обрання директора товариства. Загальними зборами прийнятi рiшення щодо затвердження регламенту зборiв, обранi робочi органи зборiв,затвердженi звiти: директора товариства за 2012 рiк, наглядової ради товариства за 2012 рiк, ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк, рiчний звiт товариства за 2012 рiк. Прийняте рiшення про покриття збиткiв за рахунок прибутк майбутнiх перiодiв. У зв'язку iз отриманням збиткiв у звiтному роцi дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Прийнято рiшення про затвердження кодексу корпоративного управлiння. Прийнято рiшення про згоду на укладання будь-яких правочинiв, у тому числi купiвлi-продажу, залогу, iпотекi, банкiвського кредиту, оренди та iн., вартiсть яких не перевищує 800,0 тис. грн. Голосування з питання "Вiдкликання та обрання директора товариства" не здiйснювалося. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного акцiонерами товариства не надавались. Позачерговi загальнi збори у звiтному роцi не скликались та не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: