| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 26.04.2011 |
| 85.1000000 |
1. Затвердження регламенту зборiв та обрання робочих органiв зборiв.
2. Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк
3. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв.
6. Про визначення типу та змiну найменування товариства.
7. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
8. Про затвердження положення про наглядову раду.
9. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
10. Вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї.
11. Вiдкликання та обрання членiв правлiння. Затвердження умов трудових договорiв, що укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди.
Загальними зборами прийнятi рiшення щодо затвердження регламенту зборiв, обранi робочi органи зборiв,затвердженi звiти: правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк,ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк, рiчна фiнансова звiтнiсть товариства за 2010 рiк. Прийняте рiшення про нерозподiл чистого прибутку до наступних чергових загальних зборiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Рiшення з питань визначення типу та змiна найменування товариства, внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї не прийнятi. Затверджене положення про наглядову раду. Питання вiдкликання та обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради; вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї;
вiдкликання та обрання членiв правлiння, затвердження умов трудових договорiв, що укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди загальними зборами не розглядались.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного акцiонерами товариства не надавались. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 09.12.2011 |
| 84.9600000 |
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв
2. Про визначення типу та змiну найменування товариства
3. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї
4. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради
5. Вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно- правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї
6. Вiдкликання та обрання членiв правлiння. Затвердження умов трудових договорiв, що укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди.
Позачерговими загальними зборами прийнятi рiшення щодо обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затверджений регламент зборiв.Визначений тип та змiнене найменування товариства, внесенi змiни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї,вiдкликанi та обранi члени наглядової ради. Затвердженi умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради, встановлено, що члени наглядової ради виконують свої обов"язки на безоплатнiй основi.Обрана особа, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Вiдкликанi та обранi члени ревiзiйної комiсiї. Затвердженi умови цивiльно- правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї, встановлено, що члени ревiзiйної комiсiї виконують свої обов"язки на безоплатнiй основi. Обрана особа, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. Вiдкликанi члени правлiння, обраний директор товариства. Затверджений трудовий договiр з директором, визначений розмiр його винагороди.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв скликались за iнiцiативою наглядової ради товариства. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: